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马来西亚是一个相对开放的经济体系,是亚洲和世界新兴市场经济体中最引人注目、多样化的新兴工业化国家之一。其中,马来西亚纳闽属于马来西亚联邦领土,是国际离岸金融中心。
纳闽岛位于马来西亚沙巴州西南,是国际商业金融中心,主要发展离岸活动,如离岸银行业务、保险业务、信托与基金管理、离岸投资控股及跨国公司的其它活动。纳闽离岸业务具有合规性、操作灵活性及成本优势。
马来西亚纳闽金融服务管理局(Labuan FSA,简称LFSA)成立于1996年,是马来西亚的离岸金融监管机构,其主要监管职能是向纳闽国际商业金融中心(Labuan IBFC)的公司授发牌照,并监管持牌照的实体,LFSA颁发的货币经纪牌照适用于外汇市场交易,ICO、STO行业的交易所及项目,持牌后可以从事币币、币对法币、法币对币的交易,近年来成为亚洲地区经纪商竞相追逐的一个牌照。
5.公司内部建立一套合适的内部控制体系,以负责监督业务运营、合规性、企业管治和风险管理。
10.符合KYC要求,对客户进行尽职调查,向客户披露交易对手风险等级,明确金融工具定价,确保设立风险缓冲机制如止损订单。
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