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　　虚拟货币跟单。近日，网友反馈一个名为“塔维拉”的虚拟货币理财项目，该项目宣称搭载塔维拉 A1实验室的 AI策略交易与机器人套利技术，具备一键跟单、智能匹配等功能:AI策略交易通过算法分析数据跨公司捕捉价差;自动化套利依托机器人与智能合约在 DEX/CEX 高频套利并对冲风险。

　　据网友反馈，参与者只需要跟着“专家”一键跟单，即可获得高额收益，同时宣称发展下线拉人头，同样可获得更多收益。该项目采用虚拟货币交易、传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗、洗钱。

　　虚假投资理财类诈骗。网友反馈，一个名为“圣福斯”的理财项目跑路，该项目冒充新加坡一家名为“圣福斯”的公司，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目实施诈骗。

　　据网友反馈，该项目采用传销模式发展下线，只能通过第三方链接下载一个境外APP，收取款方式采用虚拟货币交易，涉嫌传销、诈骗。

　　早在2023年，中国证监会就发布《警惕假冒“合格境外投资者”名义开展的不法活动》，文中提示一些不法分子冒充“合格境外投资者”的名义实施诈骗。

　　今年6月3日、4日，平安社旗、兰州公安安宁分局发布电诈预警，提示‘圣福斯’APP是境外诈骗项目，已经有参与者被骗。

　　抢购寄售类传销。网友反馈朋友给他推荐一个“玉石寄售”理财项目，该项目每天早上抢购玉石，通过溢价5%，然后寄售，交3.5%手续费给平台。该项目采用传销模式发展下线，涉嫌传销。

　　案例：交易额达3.8亿元！廉价石头变身“高价玉石”，1400人深陷玉石传销陷阱......

　　抢购寄售类传销。据网友反馈，济宁金乡传销组织，忽悠参与者投资一个名为“ESAE”的电商平台，该项目打着“分享经济”的旗号，以抢购寄售“九某黄某酒和九某黄某饮液”的名义开展传销活动。

　　周一至周五10点抢购进货，支付上架费，当天下午2点45分转售，第二天上午10点寄售出去，参与者可获得静态益价1.5%，发展下线，团队张可获得静态收益3%收益，每一单能够获取1.5的高额利润。

　　虚假理财类诈骗。不法分子冒充“中国三农”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目实施诈骗。

　　据网友反馈，该项目现在各种理由不给提现，冻结帐号，APP内数据清空，疑似跑路。

　　卷轴模式。该项目打着免费看广告/看短剧的名义，声称做任务即可获得静态剧豆，公司安排专人回收进而获得高额收益，参与者缴纳费用开通会员即可发展下线，获得动态收益。

　　据网友反馈，该项目7月下线，豆商突然集团失踪，参与者无法变现，公司让第三方收款公司进行收款，此前让缴纳199解锁的说会处理好，现在需要锁仓一百天，想提一千需要交一万本金压三天，即可剧豆变现。疑似跑路。

　　不法分子冒充“财政部”“中国慈善联合会”的名义，打着“慈善扶贫”的旗号，声称实名注册，填写个人信息，每日可领取“个人救助金”“居民救助金”，同时还可以免费“慈善情暖万家基金”等高额返利项目。

　　据网友反馈，参与该项目需要提供个人信息，只能通过第三方链接、二维码、安装包下载，下载提示未备案，带病毒，涉嫌非法收集个人信息、诈骗等违法行为。

　　不法分子冒充“宁德时代”公司的名义，声称与“中国商飞”公司合作，制作散布涉诈APP，虚构推广“宁德股权”高额返利项目。

　　据网友反馈的资料，参与该项目需要通过第三方链接下载一个病毒软件，该项目目前已经无法正常提现，要求参与者缴纳“税费”才可以提现。

　　模式：该传销组织打着“新型金融模式”“产业文化”的旗号，内部宣讲该项目无资金池、公牌跳牌、抢点晋升等，鼓吹投资小盘4.8万、大盘14.3万，大小同做19.1万，出局可以获得上千万元的回报。

　　模式：该传销组织打着“分享经济财富论坛”的旗号，内部宣讲公牌跳牌、满点晋升，保本弹出等，鼓吹投资49800元加入该组织，出局可以获得450万元的回报。

　　上述两种传销组织属于民间互助理财类型传销，传统传销组织采用租赁居民楼，走读式串寝进行洗脑，而这类传销组织每次在各个酒店租赁会议室进行开会洗脑。