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　　近年来，非法集资、养老诈骗、虚拟货币炒作、电信网络诈骗、套路贷等手段不断翻新，日益成为严重侵害群众财产安全的新型犯罪形式。

　　静海法院通过审理相关案件发现，无论是伪装“客服”“公检法”的电信网络诈骗，还是以“高额返利”“养老项目”为噱头的非法集资骗局，其核心均是利用信息不对称和受害者的焦虑心理实施侵害。作为守护公平正义的最后一道防线，静海法院始终以零容忍态度严惩犯罪行为，但更需广大群众提升辨别和抵御风险的能力，共同捍卫消费安全与合法权益。在“3.15国际消费者权益日”到来之际，静海法院以案释法深度揭露消费“陷阱”。

　　2020年7月，被告人李某伙同明某、何某在未办理合法出入境手续的情况下，违反国（边）境管理法规，经他人联系介绍，自重庆市前往云南省，后偷越国（边）境至缅甸境内。2022年7月，李某在境外期间，与他人共同实施电信网络诈骗，其冒充客服人员，拨打张某某电话，谎称可以降低利率，并引导张某某下载相关软件，为实施诈骗行为进行前期铺垫。张某某在办理后续“业务”中，被骗取钱款共计人民币67.26万元，后发现被骗报警。李某分得赃款人民币2万元。

　　法院认为，被告人李某以非法占有为目的，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；又违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为构成偷越国（边）境罪。综合本案相关情节，法院以诈骗罪、偷越国（边）境罪，判处李某有期徒刑七年，并处罚金十万五千元，同时责令李某退赔被害人损失2万元。

　　2020年5月以来，被告人王某某在天津市谎称其为河南旭日机械工程有限公司股东，将虚假的“旭日阳光”包装成理财投资项目，以获得月息10%的分红为诱饵，通过口口相传的方式，宣扬投资安全性高、回报好，吸引社会公众投资，所吸揽资金全部汇入王某某控制的支付宝账户和银行账户由其支配。2020年8月至2023年1月，王某某向社会公众吸收资金共计12,131,102.9元，兑付集资参与人本息共计8,297,278.51元，吸揽的公众资金主要用于以后吸揽的资金兑付前期集资款本息，少量资金用于购置房产和个人往来，致使集资参与人损失共计3,959,135.39元。被告人王某某通过离婚后以犯罪所得为前妻购买房产的方式，转换犯罪所得及其收益，掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，构成洗钱罪。

　　法院认为，被告人王某某以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪；其使用骗取的集资款为他人购买房屋掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，其行为又构成洗钱罪，应依法惩处。结合其认罪悔罪表现及本案其他情节，法院以集资诈骗罪、洗钱罪，判处王某某有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五十八万元，同时责令王某某继续退赔集资参与人。

　　对陌生来电、短信链接、投资广告保持警惕，不轻信低风险高收益承诺，参与投资理财前，务必核实机构资质，拒绝向个人账户转账。

　　不随意点击不明链接、下载可疑app，避免泄露身份证号，定期更新账户密码，关闭手机免密支付功能，降低被盗刷风险。

　　接到“退款理赔”“涉嫌违法”等电话时，主动通过官方渠道核实真伪，参与“众筹分红”项目前，可通过国家企业信息公示系统查询企业背景。购买理财产品前应查询机构资质，确保理财产品在其批准经营的范围内，不通过非法渠道购买金融产品。

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