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　　近期，多地监管机构发布公告或风险提示，揭露有不法分子通过承诺高额回报在朋友、熟人间或者微信、抖音等平台询问他人是否以现金换取虚拟货币USDT币（泰达币，俗称U币）进场交易或者以U币换取现金等骗局。

　　崇义县防范和打击非法金融活动联席会议办公室（防非打非办）在此提醒广大市民：虚拟货币交易活动在我国属于非法金融行为，请擦亮双眼，远离骗局，守护财产安全！

　　参与虚拟货币投资、交易或帮助跨境资金转移，可能涉及非法集资、诈骗、传销、洗钱等犯罪行为，将承担法律责任！

　　套路1：伪造官方网站或应用。不法分子会制作与泰达币公司相似的网站或应用，并通过各种渠道推广，诱骗投资者在这些平台上购买或兑换USDT。这些网站或应用可能会提供优惠或奖励，但实际上与泰达币公司无关，所发行的USDT都是伪造的。

　　套路2：伪造合约地址或代币标识。利用虚拟货币技术的特点，不法分子会创建与USDT相似或相同的合约地址或代币标识，并通过各种渠道分发和交易。这些合约地址或代币标识让非专业人士很难辨别线：

　　利用中介平台或个人进行转账或交易。不法分子会利用一些中介平台或个人，如交易所、钱包、代理商等，进行转账或交易。这些中介平台或个人往往会声称自己有大量的USDT存货，可以以低价出售或兑换。然而，这些中介平台或个人实际上并没有所说的那些USDT，当你支付了大量的资金给到对方的时候，对方马上就会失联。

　　2.虚拟货币日益成为洗钱、非法集资等违法犯罪活动工具。虚拟货币交易可能会涉及相关违法犯罪活动，公安机关将坚决予以打击。广大投资者不要轻信高收益、高回报的承诺。请认准经过国家相关部门批准、监管或认可的，具有合法资质和信誉的理财平台。

　　3.当您发现身边人有投资了虚拟货币USDT币（泰达币，俗称U币）项目，请千万不要参与并劝说其尽早退出，同时，及时收集和保存非法宣传资料、合同协议、转账凭证等证据，主动向崇义县防非打非办、县公安局、县金融监管支局等有关部门提交证据线索，崇义县防非打非办将根据有关规定给予举报奖励。