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　　☛捕获虚拟货币涉烟非法交易线日，柳州烟草收到一条预警信息：提示某非法网站中有一笔跟非法交易烟草相关的虚拟货币交易信息，引起了办案人员的警觉。

　　随即，柳州市烟草局立即联合柳州市公安相关部门成立专案组，对案件展开进一步调查。

　　2024 年11月30日，专案组锁定了犯罪团伙源头窝点，摸清了案件全貌。2025年1月1日，专案组采取行动，抓获柳州本地涉案嫌疑人 12 人，查获非法卷烟 8.44 万支，涉及交易量达 28625 USDT。至此，一个以“线上撮合—虚拟货币结算—物流代发”模式运作的隐蔽的涉烟犯罪链条被斩断。这是广西烟草专卖战线打击新型隐蔽性涉烟违法犯罪的突破，也是打击虚拟货币涉烟非法交易的典型案件。

　　★犯罪团伙通过暗网论坛、加密社交软件（如Telegram）或小众电商平台发布非法商品（如走私烟、假烟）信息。

　　★货物通过“盲发”方式运输：物流包裹不标注真实发件人信息，或通过多地中转、分拆包裹等方式切断物流与交易的直接关联。

　　★身份隐匿：线上撮合端使用虚拟身份（如加密ID、一次性账号），物流端使用虚假寄件信息，资金端依赖加密货币的匿名钱包地址。

　　★“钱货分离”：支付（链上）与物流（链下）完全割裂，资金流向与货物轨迹无直接关联，传统“查资金追货物”的侦查手段失效。

　　★货源国际化：非法烟草多来自东南亚、中东等地的地下工厂，通过边境走私或“化整为零”进入国内市场。

　　我们注意到，上述柳州的案件的侦办是以涉案钱包地址为突破口的，通过关联拓展锁定7 个关联钱包，并锁定 2 笔关联境外交易所的关键交易哈希。

　　在上述案件中，为破解匿名钱包地址实名化的难题，专案组通过对调证数据清洗等处理，最终将匿名地址与真实人员绑定。

　　另外，链必追【调证清洗】工具支持对币安、火币、欧易等主流交易所的调证回函数据进行自动清洗，从庞杂、无序的数据中迅速提取用户信息、交易信息、法币交易等关键数据，并形成清晰可读的数据报告，提升数据分析效率。